tagged: fals în declaraţii, înşelăciune, Realitatea TV, Sebastian Ghita, Tracia-Asesoft, Tribunalul Bucureşti

Cum se judecă procesul lui Sebastian Ghiţă de nouă ani. Managerul Realităţii TV, acuzat de procurori că a eludat “taxa Băsescu”

Posted by Tudor Borcea in Eveniment, Marketing | Comunicare, Media

Sebastian Ghiţă, actualul manager al Realitatea Tv, este judecat de nouă ani de Tribunalul Bucureşti într-un dosar în care procurorii îl acuză de complicitate la înşelăciune şi fals în declaraţii într-o afacere cu produse petroliere care ar fi prejudiciat statul cu 20 de miliarde de lei vechi. Presa a relatat de sute de ori despre dosarul botezat Tracia-Asesoft, însă nu au fost prezentate detaliile investigaţiei procurorilor. HotNews.ro a consultat dosarul în bază unei cereri oficiale aprobate de Tribunalul Bucureşti. Procurorii îl acuză pe Sebastian Ghiţă că a fost implicat în anul 2000, la 23 de ani, într-o reţea de companii care eludând legea a păgubit statul român de plată unor taxe aferente unor tranzacţii cu produse petroliere.

Procesul a început în 2002 iar în 2004, Ghiţă a fost achitat. Procurorii au făcut recurs iar din 2006 judecată s-a reluat. Din 2008, de când sistemul electronic înregistrează termenele de judecată, în această cauză s-au înregistrat nu mai puţin de 37 de termene din care 27 amânări, următorul termen fiind pe data de 9 mai.
Sebastian Ghiţă a respins acuzaţiile procurorilor şi a menţionat că nu a încercat să prejudicieze statul, ci doar a încercat să recupereze o datorie pe care SNP Petrobrazi o avea la compania Asesoft Com.

În rechizitoriul întocmit de procurori în 2002, când Sebastian Ghiţă a fost trimis în judecată sub acuzaţia de înşelăciune şi fals în declaraţii alături de alte noua persoane (Berendel Dan Florin, Gheorghe Romulus, Lalu Ioan Gheorghe, Lenghel Alexandru, Iriza Ştefan, Ştefan Stela, Nicorici Mircea Daniel, Ştefan Stela, Grigoriu Dan Constantin), anchetatorii au descris mecanismul prin care cei noua învinuiţi, prin intermediul mai multor companii, ar fi vândut produse petroliere către OMV eludând taxa FDSP (taxa pentru fondul special al drumurilor publice; denumită şi Taxa Băsescu, n.red).
În dosarul aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti se regăseşte şi prima declaraţie data de Sebastian Ghiţă în faţă judecătorilor. În această declaraţie, Sebastian Ghiţă a respins acuzaţiile procurorilor şi a menţionat că nu a încercat să prejudicieze statul, ci doar a încercat să recupereze o datorie pe care SNP Petrobrazi o avea la compania Asesoft Com. Ghiţă spune în declaraţia data judecătorilor că societatea să a realizat pentru rafinărie un soft şi a pus la un punct un sistem informatic pentru care nu şi-ar fi primit banii. În contul acestei datorii, rafinăria i-a propus lui Ghiţă să îi dea produse petroliere.

Procurorii au susţinut în 2002 că statul român a fost prejudiciat cu 20 de miliarde de lei vechi, din acest prejudiciu 1.671.912.143 lei vechi constă prejudiciul realizat de Asesoft Com SRL, compania al cărei administrator era Sebastian Ghiţă. În 2002, când a fost trimis în judecată, Ghiţă avea 25 de ani, dar faptele de care este incriminat de procurori au fost comise în anul 2000 când managerul Realitatea avea 23 de ani.

Iată ce menţionează procurorii în rechizitoriu:

Sebastian Ghiţă trimis în judecată pentru complicitate la înşelăciune, prevăzut de art. 215, al 1 ci C.p. Cu aplicarea art. 41, al. 2 C.p. Constând în aceea că în calitate de administrator al Asesoft Com SRL- Ploieşti, în perioda aprilie-mai 2001 a indus şi menţinut în eroare Ministerul Transporturilor declarând cu ocazia achiziţionării de carburanţi auto fără cotă M.T.R. că aceştia sunt folosiţi în alte scopuri decât circulaţia pe drumuri publice, în realitate produsele fiind comercializate cu taxa inclusă în preţ şi distribuită prin staţiile ce deservesc autovehiculele care folosesc drumurile publice cauzându-se astfel Ministerului Transporturilor o pagubă în valoare totală de 1.671.912.143 lei (sumă este în lei vechi, n.red ,valoarea aproximativă la cursul mediu de 23 000 lei/USD este de 73 000 dolari N.red.) reprezentând taxa FDSP (taxa pentru fondul special al drumurilor publice; denumită şi Taxa Băsescu n.red)
fals în declaraţii prevăzută de art 292 C.p constând în aceea că în calitate de administrator al Asesoft Com SRL, în anul 2001, în scopul obţinerii de carburanţi auto scutiţi de taxa FSDP a completat şi semnat o declaraţie pe proprie răspundere pe care a prezentat-o la rafinărie, declarând că va folosi carburanţii auto fără cotă MTR în alte scopuri decât circulaţia pe drumurile publice (în agricultura, ocol silvic, etc…) iar în realitate combustibilii au fost comercializati prin staţiile de distribuţie care deservesc autovehiculele care folosesc drumurile publice. [...]
Organele specializate şi abilitate Direcţia Regională Drumuri şi Poduri din cadrul Administraţiei Naţionale a Drumurilor prin structurile organizatorice, la sesizarea organelor de poliţie în data de 20.01.2001 au efectuat un control la Asesoft Com SRL. Din actul constatator rezultă că deşi reprezentantul societăţii a depus la furnizorul de carburanţi declaraţiile prevăzute de actul normativ menţionat, SC Asesoft Com SRL prin administratorul Sebastian Ghiţă a procedat la vânzarea carburanţilor fără cotă de drum, încălcând astfel prevederile referitoare la scopul achiziţiei.
SC Asesoft SRL reprezentată de Ghiţă Sebastian în perioadă aprilie-mai 2000 a achiziţionat de la SNP sucursală Petrobrazi, în 17 rânduri cantitatea totală de 510 340 kg motorină pe care a vândut-o către Master Mind SRL, administrată de Brendel Dan Florin fără a include taxa FSDP.

Informaţiile de mai sus reprezintă pasaje din rechizitoriul procurorilor consultat de HotNews.ro în urmă unei cereri formulate către Tribunalul Bucureşti în bază legii 544/2001 pentru a consulta dosarul 4758/3/2006 în care este judecat Sebastian Ghiţă.

Procurorii descriu în rechizitoriu modul de operare al grupului de firme din care făcea parte compania lui Sebastian Ghiţă. În dosarul care conţine nu mai puţin de 42 de volume se regăsesc şi zeci de note de constatare ale instituţiilor de control printre care şi o notă de control a ANAF din 2001 care este semnată în calitate de inspector de Sorin Blejnar, actualul şef al ANAF. Potrivit anchetatorilor, operaţiunea arată în felul următor: mai multe companii, printre care şi Asesoft Com, achiziţionau de la rafinării produse petroliere fără plată taxei de drum, apoi aceleaşi companii vindeau produsele către benzinării incluzând taxa.

Vezi mai jos cum descriu procurorii întregul mecanism:

“În luna iunie 2001 Poliţia Economică s-a sesizat din oficiu că mai multe societăţi comerciale au achiziţionat în perioda ianuarie-mai 2001 de la anumite rafinării diverse cantităţi fără cote M.T.R şi concomitent le-au comercializat către staţiile de distribuţie (benzinării) prin introducerea taxei de drum.
S-a constatat că în derularea operaţiunilor de achiziţionare a carburanţilor scutiţi de plată taxei FSDP în multe cazuri agenţii economici rău-intenţionaţi au organizat şi desfăşurat un complex de acţiuni infracţionale prin care au urmărit şi reuşit în condiţii nelegale să evite plată acestor obligaţii către Ministerul Transporturilor dar şi să o incaseseze şi s-o ultilizeze în scopuri personale. Pentru a însuşi pe nedrept taxele FSDP persoanele cercetate au creat filiere şi societăţi fantomă.
Cercetările penale efectuate în cauza au stabilit că în aceste operaţiuni ilicite au fost implicate mai multe societăţi comerciale: Mastermind Consulying SRL, Giva Prodimpex SRL, Isarom Oil Trading SRL, Asesoft Com SRL, care s-au aprovizionat direct de la producătorii Arpechim Ploieşti, SNP- Petrobrazi, PNP-Băneasa, Lukoil Petrotel, iar în final Tracia Internaţional SRL a fost utilizată îndeobşte că furnizor către OMV Mineralol SRL. (…)
După analiza tuturor documentelor s-a constatat că circuitul a fost următorul: prim cumpărător (Giva, Isarom, Asesoft Com)==> Master Mind==> În Crescendo ==> Tracia ==> OMV. Primul cumpărător (Giva, Isarom, Mastermind sau Asesoft) emitea comandă în care menţiona cantitatea şi felul produsului solicitat, însoţită de o declaraţie pe proprie răspundere în vederea achiziţionării de carburanţi auto fără cote MTR în care preciză concret modul de folosire al produsului ( de exemplu: în agricultură, balastiere, ocol silvic, pentru ambarcaţiuni maritime) pe care le prezentau în rafinării în vederea primirii aprobării producătorului pentru cantităţile respective
În rechizitoriul procurorilor este notată şi declaraţia data de Sebastian Ghiţă în fază de urmărire penală. Ghiţă le-a spus procurorilor că în realitate nu a urmărit decât să îşi recupereze o datorie de la rafinăria SNP Petrobrazi.

Iată ce se consemnează în rechizitoriu:

Învinuitul Ghiţă Sebastian a declarat că a fost oarecum forţat de inculpatul Bredel Dan Florin să livreze motorină fără taxa FDSP spunându-i că astfel nu va mai cumpără nici benzină de la firmă să. Învinuitul şi-a motivat acţiunile următoare (respectiv achiziţionarea de carburant auto fără taxa FSDP) cu faptul că era interesat să-şi recupereze creanţă deţinută la rafinărie. Împrejurarea că învinuitul nu a practicat un adaos comercial şi că a urmărit recuperarea creanţei pentru serviciile prestate pentru rafinărie nu poate duce la exonerarea să de răspunderea penală cât timp acesta a înţeles să-şi recupereze creanţă prin manevre frauduloase în înţelegere cu ceilalţi inculpaţi aşa cum s-a descris anterior.

Sursa: hotnews